Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100654369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5107032124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00546-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19562
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 49-1-П00178, дата регистрации 05.09.1994 г.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «ЦКЭ» - Мурманский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 07 июня 2023 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 13 мая 2023 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
1) 184511, Мурманская область, г.Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а
2) 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 73, оф. 202 (регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.»)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – 07 июня 2023 года.
Не позднее 06 июня 2023 года заполненный бюллетень для голосования может быть направлен с пометкой «СОБРАНИЕ» по следующему адресу: 184511, Мурманская область, г.Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а или по адресу регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.»: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 73, оф. 202
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Кворум общего собрания
Количество размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества на 13.05.2023 г. составляет 6224.
На годовом общем собрании приняли участие 23 акционера и их полномочных представителей, владеющие 3 797 голосующими акциями.
Число голосов участников общего собрания акционеров составляет 61,005784% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня - 6224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания - 6224; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 3 797 (61,005784 %). Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования оглашены на собрании.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 787 голосов (99,736634 % от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет,
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 10 голосов (0,263366% от принявших участие в собрании).
число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года;
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня - 6224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания - 6224; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня - 3 797 (61,005784%). Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования оглашены на собрании.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 744 голоса (98,604161 % от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» – 31 голос (0,816434 % от принявших участие в собрании).,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 голосов (0,316039 % от принявших участие в собрании).
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 10 голосов (0,263366 % от принявших участие в собрании),
число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 31120; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 31120; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 18 985 (61,005784 %).
Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования оглашены на собрании.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голоса, отданные за кандидатов в Совет директоров
Ширяев Олег Николаевич – 3 854;
Едличко Андрей Иосифович – 3 807;
Моложанинова Евгения Николаевна – 3 761;
Марченко Ксения Владимировна – 3 757;
Алексеев Игорь Апполонович – 3 756;
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.
ИТОГО: 18 985 голосов.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня - 6224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 6176. По четвертому вопросу повестки дня Собрания «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества» в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Закона об акционерных обществах не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров, генеральному директору и членам коллегиального исполнительного органа (Правления). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня - 3 749 (60,702720 %).
Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования оглашены на собрании.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Смертина Татьяна Александровна – 3 749 голоса (100,00 % от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет,
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет,
число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.
Рукинова Нина Владимировна – 3 749 голоса (100,00 % от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет,
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет,
число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.
Вересова Екатерина Васильевна – 3 749 голоса (100,00% от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет,
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет,
число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня - 6224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 6224; число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 3 797 (61,005784 %).
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования оглашены на собрании.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 778 голосов (99,499605% от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 19 голосов (0,500395 % от принявших участие в собрании),
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет,
число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием
- Решение годового общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
- Решение годового общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:
Дивиденды по размещенным акциям АО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2022 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.
- Решение годового общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ширяев Олег Николаевич;
Едличко Андрей Иосифович;
Моложанинова Евгения Николаевна;
Марченко Ксения Владимировна;
Алексеев Игорь Апполонович.
- Решение годового общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Смертина Татьяна Александровна;
Рукинова Нина Владимировна;
Вересова Екатерина Васильевна
- Решение годового общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового контроля «АКАР» (ОГРН 1167847324204, адрес место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, д. 14-2-88)
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2023 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Л. Зализко
3.2. Дата 08.06.2023г.